Willemstad - Durante e último periodo Compliance & Forensic Services Caribbean (CSC) a yama un bon biní na kuater empleado nobo. E kompania di mas grandi pa loke ta trata servisio di compliance na Aruba, Kòrsou i e otro islanan di Karibe Hulandes ta kresiendo ketu bai.
Managing Partner Benno van Leeuwen ta bisa; ‘Atenshon pa tópikonan di compliance manera labamentu di plaka, froude, finansiamentu di terorismo i komportashon no-íntegro ta sigui krese. Nos tim ta notando ku e trabounan a oumentá visiblemente’.
Database pa Hendenan Eksponé Polítikamente (PEPs)
Van Leeuwen: ‘Mundialmente outoridatnan tin mas konsientisashon riba terenonan di froude i labamentu di plaka.. Por nota e tendensia aki tambe riba e islanan Karibe Hulandes. Komunidat ta birando mas i mas severo i ta tolerando komportashon no-íntegro ménos. Komo organisashon nos ta hasi hopi investigashon di antecedente. Tambe na 2015 nos a lansa e database Politically Exposed Persons (PEPs) pa islanan Karibe Hulandes.’ Tópikonan relashoná ku compliance ta mundialmente un prioridat riba agenda i mas i mas profeshonal ta skohe pa un karera den e ramo di trabou aki. Compliance Officers ta hunga un papel krusial den instansianan (finansiero). Nan ta protehá nan organisashon kontra posible risikonan di froude, labamentu di plaka, finansiamentu di terorismo i ta sòru pa nan organisashon kumpli ku tur lèi y regulashon èxistente.
Nesesidat pa educashon moderno di Compliance na nivel di HBO
Managing Partner Jeanette Solognier di CSC ta comenta: ‘Antes diferente èks-agente polisial i hurista tabata activo riba e tereno di compliance. Awendia por mira un diversidat na educashon riba e tereno aki i e exigencia pa tin estudio riba nivel di Hbo ta subiendo.’
P’esei mes CSC , huntu ku Nederlands Compliance Instituut, a introdusí aña pasá e Leergang Compliance Dutch Caribbean na Aruba i Kòrsou. E estudio aki ta mashá apropiá pa Compliance Officers i Reporting Officers i tambe pa auditors ku tin un kantidat di aña di eksperensia di trabou. Na 2015 un kantidat di 26 profeshonal lokal a sigui ku eksito e kurso aki.
E estudio tin un diseño moderno i práktiko. Despues di un siman intensivo, partisipantenan ta pasa un èksamen ku ta konsistí di dos parti. E prome parti ta konsistí di preguntanan multiple choice i e otro parti di un ‘paper’ pa medio di kua nan mester conduci un tarea specifico relashoná ku compliance den nan propio organisashon.
Solognier: ‘Asina kursistanan ta pone nan konosementu mesora den práktika i pa nan organisashon esaki ta un balor agregá’. E aña aki e kurso duna den idioma Hulandes lo start atrobe na sèptèmber ku hopi atenshon enkuanto konosementu nobo, desaroyonan mundial i di den Karibe i tambe preguntanan cu ta presenta den e trabou diario di compliance.
Partisipantenan ku kaba e kurso ku éksito lo haña un diploma i ta keda ademas registrá den e data-base leergang Dutch Caribbean. CSC ta ofresé banda di e kurso aki un kantidat muchu mas amplio na workshop i training den kuadro di Compliance ku ta aparese riba nan wèpsait. Banda di e kursonan den grupo a agregá awor tambe un módulo E-Learning Compliance. Trainingnan di CSC ta kuminsá na yüni i ta kontinuá te na desèmber 2016.
Mas i mas outsourcing di funshonnan di compliance den Karibe Hulandes
Otro aña Compliance & Forensic Services Caribbean lo kumpli 20 aña di eksistensia. E kompania ta duna servisio di compliance na tur e islanan di Karibe Hulandes i Sürnam for di su establesimentunan na Kòrsou i Aruba. Ademas di duna kurso, CSC ta duna institushonnan (finansiero) konseho den kuadro di compliance i ta duna sosten na Compliance Officers, pa medio di kua outsourcing (di un parti) di e funshon di Compliance Officer ta bira kada bes mas popular. Durante añanan ku a pasa, CSC a ekspandé su servisio i a invertí konsientemente den un tim di personal lokal espesialisa den compliance , pa medio di kua CSC ta ofresé su servisio awor tambe den tur e kuater idiomanan di e islanan Karibe Hulandes.
